Verificación de cuenta (KYC) en Casiqo
Casiqo solicita KYC para confirmar identidad, dirección y titularidad del método de pago. La revisión se activa al crear la cuenta con datos incompletos, al primer retiro, si cambia el perfil (nombre, correo, teléfono) o si el sistema detecta actividad irregular (múltiples intentos de pago, discrepancia de país o IP).
- Identity (ID/Passport): Casiqo pide pasaporte o documento nacional de identidad vigente. Sube una foto en color del anverso y reverso (si aplica) o una foto de la página de datos del pasaporte; el documento debe verse completo, sin recortes, con texto legible y sin reflejos. El nombre y la fecha de nacimiento deben coincidir con los datos del perfil; si falta coincidencia, Casiqo rechaza el archivo y solicita una nueva carga.
- Address proof: Casiqo acepta un recibo de servicios (agua, luz, gas, internet), un extracto bancario o un certificado de empadronamiento. El documento debe mostrar nombre y apellidos, dirección completa y fecha de emisión; Casiqo usa un límite de antigüedad de 90 días. No acepta capturas editadas; si envías PDF, debe verse el documento completo con sus encabezados y sin partes tapadas.
- Payment method: Si usas tarjeta, Casiqo pide foto del anverso donde se vea el nombre del titular y los 6 primeros y 4 últimos dígitos; cubre el CVV y los dígitos centrales. Si pagas con monedero electrónico, solicita captura del perfil de la cuenta donde aparezcan el nombre y el correo o ID del monedero. Si depositas con criptomonedas, Casiqo puede pedir una captura de la billetera o del exchange donde se vea el nombre del titular y un comprobante de transacción (TXID) para vincular el origen de fondos con el retiro.
Plazo: la verificación de identidad y dirección se completa en 1–24 horas desde la carga correcta de los archivos; en picos de solicitudes puede tardar hasta 48 horas. La